ブロックチェーン分析会社Chainalyticは、仮想通貨ベースのマネーロンダリングの急増を強調する新しいレポートを発表し、中国語のマネーロンダリングネットワークがデジタル資産エコシステムに対する最も深刻かつ急速に成長している脅威の1つとして浮上していると警告した。
仮想通貨犯罪における中国語ネットワークの台頭
報告書によると、違法なオンチェーンマネーロンダリング活動は過去5年間で劇的に増加したという。 2020 年の仮想通貨関連の洗浄額は約 100 億ドルと推定されています。 2025 年までに、その額は 820 億ドル以上に増加します。
この成長の主な原動力は、CMLN と呼ばれることが多い中国語のマネーロンダリング ネットワークの急速な台頭です。 2025 年には、これらのネットワークは、オンチェーンで確認されたすべての違法な暗号通貨ロンダリング活動の約 20% を占めました。
関連書籍
Chainalytic は、この地域集中はブロックチェーンで観察されるオフランピング動作によってさらに裏付けられていると指摘しました。報告書で詳述されているように、CMLNはいわゆる「豚屠殺」詐欺を通じて盗まれた資金の10％以上を日常的に洗浄している。
これらのネットワークの成長ペースは、より広範な仮想通貨犯罪の状況の中でも際立っています。 2020年以来、CMLNへの確認された流入は集中型取引所（CEX）への流入の7,325倍の速さで増加しました。
また、その成長は他のロンダリング チャネルを上回り、分散型金融 (DeFi) プラットフォームの 1,810 倍、犯罪エコシステム内に残っている違法なオンチェーン フローの 2,190 倍の速さで拡大しました。
仮想通貨ロンダリングに関与しているのはCMLNだけではないが、Chainalyticは現在、世界中で行われているロンダリング活動において中国語のテレグラムベースのサービスが不釣り合いに大きなシェアを占めていることを発見した。
大規模な国境を越えた犯罪
このレポートは、CMLN が複数のプラットフォームにわたってオープンに動作し、複雑な多層システムに依存していることも示しています。彼らの業務は、産業レベルの処理能力と高度な技術によって特徴付けられています。
Chainalytic は、2025 年だけでも、CMLN エコシステムを形成する 6 つの異なるサービス タイプを特定しました。これらのサービスを合わせると、年間で 161 億ドルの不正流入が処理されました。
これらのネットワーク内のアクティブなエンティティの数も急速に増加しており、ほんの数年前には少数のウォレットが存在していましたが、2025 年までに 1,799 を超えるアクティブなオンチェーン ウォレットに拡大しました。
関連書籍
王立ユナイテッドサービス研究所の金融・安全保障センター所長トム・キーチンジ氏は、こうしたネットワークのスピードと規模は世界的な力が結集した結果だと述べた。
同氏は、中国のマネーロンダリングネットワークが急速に「数十億ドル規模の国境を越えた活動」に発展し、ヨーロッパと北米の組織犯罪グループに効率的かつ競争力を持ってサービスを提供していると指摘した。
Nardello & Co のマネージング ディレクターである Chris Urben 氏は、これらのネットワーク内のもう 1 つの重要な変化を強調しました。同氏は、中国のマネーロンダリンググループが従来の地下銀行手法などの非公式な価値移転システムからますます離れつつあると説明した。
その代わりに、アーベン氏は、これらの犯罪者が国境を越えて資金を移動するための「より速く、より慎重な方法」として仮想通貨を採用しており、複数の管轄区域にまたがる複雑な手動台帳の必要性を排除していると強調した。
この 1 次元チャートは、火曜日時点の仮想通貨時価総額の総額が 2 兆 9,000 億ドルであることを示しています。出典: TradingView.comのTOTAL
DALL-Eの注目の画像、TradingView.comのチャート
