米国財務省（OFAC）は、2024年にほぼ8億ドルを稼いだと知られている朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）のIT労働者計画に関わった個人6人と団体2カ所を制裁しました。
アメリカ対。暗号通貨詐欺に対する北朝鮮
暗号通貨はもう一度ワシントンの最近の制裁の推進の中心にあります。 3月12日の公式報道資料で、米国財務省は2024年に武器プログラム資金のためにデジタル資産を通じて約8億ドルを伝達した疑いで、北朝鮮のIT人材ネットワークをブラックリストに載せたと発表した。発表で引用されたスコット・ベセント財務長官は「北朝鮮政権は機密データを無機化し、企業から膨大な金額を要求する海外IT要員が遂行する欺瞞的な計画を通じて米国企業を標的にしています」と警告しました。
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OFACの声明によると、これらの北朝鮮のITネットワークは、ベトナム、ラオス、スペインの迷彩企業に依存して、ITスタッフの収益を暗号通貨に変換し、それを平壌に戻しました。声明は次のように主張します。
北朝鮮が運営するITチームは通常、虚偽の文書、盗まれた身元、操作された人物に依存して実際の身元を隠し、米国および同盟国の会社を含む合法的な会社に就職します。北朝鮮政府は、海外のIT労働者が行った賃金の大部分を米国と国連制裁に違反し、政権の大量破壊兵器と弾道ミサイルプログラムを支援するために数億ドルを稼ぐために使用していることが知られています。場合によっては、北朝鮮関連の従業員が企業ネットワークに秘密にマルウェアを導入し、独自の情報と機密情報を抽出することもありました。
ワシントンが指示した会社の中には、海外北朝鮮のIT代表団やその他の違法調達を管理する鴨緑江技術開発会社（Amnokgang Technology Development Company）とベトナムベースのパートナー（Quangvietdnbg）があります。彼のCEOは、2023年半ばから2025年半ばの間に北朝鮮の人々のために約250万ドルを暗号通貨に転換し、2024年にのみ8億ドルを投資しました。他のプロデューサーは、キム・セウンのような北朝鮮調達人事に代わって銀行口座を開設し、暗号通貨取引を活性化し、IT労働者の収益を洗濯しました。
OFACは、米国と外国の金融機関の両方が、新たに指定された行為者に関連する流れに接触し続けると、二次制裁リスクに直面する可能性があると警告します。これにより、残りの名目通貨と暗号通貨のオンランプが効果的に分離されます。
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これが暗号通貨市場に与える影響
これは、北朝鮮のサイバーとITの運営が暗号通貨、ミキサー、OTCブローカーに繰り返し依存して盗まれたり詐欺された資金を洗濯する長い歴史の最新章にすぎません。現在、規制当局は、この資金が北朝鮮の武器プログラムを直接支援すると述べています。
最近、財務省は、ミキサーとプライバシーツールが合法的な用途に使用できることを認めたにもかかわらず、新しい指定は、北朝鮮などの国家行為者にとって重要な違法暗号通貨の流れを伝える仲介者をまだ積極的に制裁する準備ができていることを示しています。このようなエピソードは通常ビットコイン価格を独自に動かしませんが、プライバシーコイン、ミキサー隣接プロトコル、および軽く規制されている海外の場所に対するリスクの好みを制限する規制過剰を追加します。 BTCやETHなどの主要企業の場合、北朝鮮に接続されているネットワークに対するより厳しい執行は「手すりの清掃」としてフレーム化される傾向があり、これは短期的に見出しのリスクを引き起こしても時間の経過とともに制度的採用を支援することができます。
規制テールリスクは、不透明な流動性経路に依存するプライバシー中心のツール、海外の場所、トークンの周りで最も高い。同時に、北朝鮮と連携したすべての施行波は、長期の流動性と制度的流れが集中する可能性があるKYC取引所と透明なステープルコインとBTCペアに向けてより多くの量を押し込んでいます。
BTCの価格は毎日のチャートで上昇傾向を示しています。出典：TradingviewのBTCUSD
Perplexityの表紙画像、TradingviewのBTCUSDチャート
