しばリウムブリッジのハッキングによりユーザーに 300 万ドル以上の損害が発生したと伝えられてから 3 か月が経過しましたが、この事件はまだ正式な法執行機関のルートを通過していません。
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オンチェーンの調査員は資金への明確な経路を追跡しており、コミュニティのメンバーらは、その手がかりは正式な調査を裏付けるのに十分強力であると述べている。それにもかかわらず、取引所は警察の事件番号が提供されない限り、その番号を差し控えている。
オンチェーントレイルが明らかに
Onchain Detectives の報告によると、攻撃者は Tornado Cash 経由で 260 ETH を移動し、その後 232.49 ETH を KuCoin の入金アドレスに送信しました。 Shima として知られるコミュニティ調査員による公開分析によると、ロンダリング ルートには 111 個のウォレットと 45 個の固有の KuCoin 預金が含まれていました。
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小さな間違い – 0.0874 ETH の 1 回の送金 – が隠されたウォレットとリンクし、捜査官が行動の大部分をマッピングできるようになりました。追跡作業は柴犬エコシステムチームと共有され、回復を促進しました。
https://t.co/OoTvg1kraL なぜ警察に通報しなかったのですか？
事件番号を取得するために関係当局に報告してみてはいかがでしょうか?
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回復に対する実際的な障害
たとえ台帳が手がかりを提供したとしても、ミキサーを介して暗号通貨を追跡することは依然として困難です。取引所では、アカウントの詳細を共有するために召喚状、法的要請、または事件番号が必要になることがよくあります。
この要件により、プロジェクトが警察に報告を提出できなかった場合、オンチェーンに強力なリードが残る可能性があります。コミュニティの調査員は方向性を示すことができますが、次のステップの多くは正式な法的措置と国境を越えた協力に依存します。
交換アクションはケース番号によって異なります。
Shima が結果をプロジェクト チームに伝えた後、コミュニティ メンバーや K9 Finance などのチームが参加しました。 DeFi Turtle ハンドルを使用している代表者が KuCoin に連絡し、疑わしい資金を凍結するよう要求しました。
SHIBの現在の時価総額は46億ドル。チャート: TradingView
KuCoinは、コミュニティチャンネルで回覧されたメッセージに基づいて、そのような行動をとる前に正式な法執行機関の事件番号が必要になると回答した。同氏によると、警察の報告書がなければ、取引所は法的に内部記録を提供したり、リンクされたアカウントをロックしたりすることはできないという。
スルースは被害者に証拠を提供する
制度的な動きが鈍い中、シマ氏は被害者と行動を起こす意欲のあるすべての法執行機関に完全なデータセット、マッピング作業、方法論を提供してきた。他国の被害者は、取引所の要求に応じて事件番号を生成するために現地で苦情を提出する必要がある場合があります。
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正式な苦情を申し立てる
Pulse Digital Marketingの創設者であるシェーン・クック氏は、オンチェーンの証拠があるにもかかわらず、なぜ柴犬チームが正式な告訴を提出しなかったのか疑問を呈した。報告書によると、チームは以前にこの侵害を認めており、PeckShieldやHexensなどのセキュリティ企業に連絡したと述べた。
クック氏の批判は、テクニカル分析だけでは十分ではないかもしれないという考えに焦点を当てている。取引所が協力するには法的申請が必要になることがよくあります。現在、コミュニティは、このプロジェクトが合法的なルートを追求することよりも橋の再開と返済計画を優先したのではないかと疑問に思っている。
注目の画像はHacked.comから、チャートはTradingViewから
