実際、当局によれば、ポンジスキームを通じて毎月10%の収益を約束された投資家をだまし取った容疑で、ある金融業者が英国から米国に引き渡されたという。
コロラド州ボルダー在住のマシュー・メルトンさん(61歳)は、土曜日に証券詐欺と電信詐欺の罪で出廷した後、依然としてブルックリンの連邦刑務所に収監されている。同氏の弁護士はコメントを求めるメッセージにすぐには応じなかった。
当局によると、メルトン氏は少なくとも20人の投資家に対し、自身の投資ファンド「プライス・フィジックス」が独自の取引アルゴリズムを使って先物取引に投資し、記録的な利益を上げていると虚偽の話をしたという。
しかし、連邦検事のジェイ・クレイトン氏は、メルトン氏が贅沢なライフスタイルの資金を賄うために2018年から2020年にかけて利用した計画において、画期的なことや最先端のことは何もしていないと述べた。
「実際、メルトンは既存の投資家に支払いをするために新規投資家から金を奪い、その過程で彼らの資金を私服化するという最も古い詐欺の一つを実行したことが知られている」とクレイトン氏は声明で述べた。
メルトンさんは稼いだ約340万ドルの一部を住宅ローンの支払いと船旅の費用に充てたと伝えられている。
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