仮想通貨分野における違法行為は新しいことではないが、ここ数カ月で国家の役割が増大している。 Chainalyticの暗号犯罪報告書の新しいセクションによると、ロシアやイランを含む制裁対象団体が受け取った暗号通貨の量は昨年694%増加した。
この報告書では、仮想通貨犯罪の時間の経過に伴う進化について詳しく説明しています。過去には、数十万ドル、場合によっては数百万ドルを交換する民間の行為者が暗号通貨の不正使用を支配していました。現在、各国がこの分野を支配し始めており、ハッキングや詐欺を通じて得た数億ドル、さらには数十億ドルを動かしています。
政府機関や仮想通貨企業による違法行為の特定を支援する民間企業、チェイナリティックの国家安全保障情報担当ディレクター、アンドリュー・ピアマン氏は、「各国はしばらくの間、仮想通貨を活用してきたが、今日ではその規模が異なっている」と述べた。
この報告書は、もう一つの制裁対象国であるベネズエラでの仮想通貨保有に関する噂が渦巻いている時期に発表された。報告書にはこの南米の国名は記載されていないが、仮想通貨に関しては長い歴史がある。フィエールマン氏は、国民が自国通貨のハイパーインフレに対抗する手段としてこれを利用していると述べた。
ロシアでは過去数年にわたり、オンチェーン上でいくつかの動きが見られている。 2024年には西側諸国の制裁に対抗して国際決済に仮想通貨を認める法案を導入した。その後、2025 年 2 月に、同国はルーブル裏付けの A7A5 トークンを発売し、1 年足らずで約 930 億ドルの取引を記録しました。
イランも仮想通貨を利用して同様の利益を上げている。イランのイスラム革命防衛隊とその代理ネットワークは、20億ドル以上のマネーロンダリング、違法石油販売、武器調達を促進した。報告書によると、レバノンのヒズボラ、ハマス、フーシ派など、イランに関連するテロ組織が前例のない規模で暗号通貨を使用しているという。
暗号通貨犯罪の大部分はステーブルコインの形で発生しており、違法取引総額の 84% を占めています。これはブロックチェーンの広範なトレンドを反映しています。これは、国際決済が容易になり、ボラティリティが低いため、人々がステーブルコインを使用する機会が増えていることを意味します。
報告書では、より広範な仮想通貨経済の大部分が合法的な取引で構成されていることが判明した。仮想通貨の総取引量に占める違法な割合は昨年に比べて若干増加したが、依然として１％未満にとどまっている。
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