当初、売上請求書には 179.84 ドルと記載されていました。その後、請求額は 50 倍の 9,271.25 ドルであることが判明しました。
同社の顧問らは現在、これは数値操作や疑わしい担保からオフバランス融資や企業裏金に至るまで、ファースト・ブランズ・グループにおける一連の策略の一つだったと主張している。
ファースト・ブランズの破産疑惑の弁護士は月曜日、すべてを監督していた人物が創業者のパトリック・ジェームス氏であることを明らかにした。マレーシア生まれの実業家はウォール街の著名企業を説得して自身の自動車部品会社に巨額の資金を融資させ、その資金のうち数十億とは言わないまでも数百万を横領した、と訴状は主張している。
17台の「エキゾチックカー」。マリブとハンプトンズの「高級」住宅。 「有名人」シェフやパーソナルトレーナーの請求額は6桁。これらは、ジェームズの高額支出のライフスタイルを取り巻く主張のほんの一部です。
普段ウォール街ではあまり注目を集めていない中堅メーカー、ファースト・ブランズの9月の破綻は、今日の急速に発展している信用市場の亀裂を露呈させた。
しかし、月曜日の民事訴訟は、偽造された請求書とそれに類似した数十件の請求書を引用しており、金融ドラマに新たな層を加えている。また、長年にわたるあからさまな詐欺行為によって賄われた高額な生活費という、より暗い物語も伝えている。
訴状によると、ジェームズ氏はファースト・ブランズから数億ドルを吸い上げ、一方、同社は個人ローンやオフバランスシート融資を確保するために口座を操作し、複数の金融業者に同じ担保を差し入れたという。
訴状では、ジェームズが「10億ドルの負債調達を確保するためにファースト・ブランズの財務状況を虚偽報告した」と主張している。その後、ジェームズは「自分と家族の贅沢な生活資金を賄うために、会社の資産の一部を密かに盗んだ」。
ジェームズの広報担当者は火曜日、訴訟は根拠がなく憶測であるとして、債権者の主張を強く否定した。
ジェームズ氏の弁護士らは火曜日遅くに提出された法廷書類の中で、ファースト・ブランズから資金が送金されたという主張は証拠や文書化された資産痕跡によって裏付けられておらず、むしろ「資金がジェームズ氏の個人的な支出にわずかでも近い期間内に送金されていれば、それらの資金は個人的な支出に使用されただろうという根拠のない精神的飛躍に完全に基づいているようだ」と述べた。
有名シェフ
訴訟の中で最も驚くべき主張の一つは、ジェームズがファースト・ブランズに対し、存在しない、または偽造された請求書をいわゆるファクタリング会社に販売して資金を調達するよう指示したという主張である。これらの企業は債券を購入し、企業に即時の現金を提供します。ファースト・ブランズはまた、ジェームズ氏が法人口座と個人口座を混在させて事業から7億ドル以上を流出させたと非難した。ジェームズさんの弁護士によると、この主張には会計上の証拠やその他の文書証拠が不足しているという。
裁判所文書によると、ファースト・ブランズは9月28日に連邦法第11条の適用を申請した時点で、銀行にわずか1200万ドルしか残っていなかった。
月曜日の訴訟の申し立ての中には、ジェームズはファースト・ブランズの口座からの資金を使って今年個人の「有名シェフ」に50万ドルを支払い、ニューヨーク市のタウンハウスの家賃として少なくとも300万ドルを支払ったとされている。 （シェフの名前は明かされていません。）
ジェームズ氏はまた、自身が所有する事業体であるバッテリー・パーク・ホールディングスLLCから償還のための請求書を提出するよう他人に指示した疑いでも告発されている。裁判所文書によると、ファースト・ブランズは2018年から2025年にかけて彼と家族の個人的な費用を支払うためにバッテリー・パークに1000万ドル以上を送金した。
訴状によると、2023年にファースト・ブランズに提出された請求の1つでは、バッテリー・パークはファースト・ブランズと関係のない2人による「サウサンプトン・ホテル」への6週間の滞在に対して11万ドル以上の払い戻しを求めていた。
訴状によると、ファースト・ブランズは長年にわたり、「さまざまな不動産や自動車の買収に非常に近い」取引で、ジェームズ氏が支配する企業にその他の重要な移転を行っていたという。訴状によると、この支払いには、ジェームズが2019年にマリブに、2021年8月にハンプトンズに住宅を購入する以前のファースト・ブランズからの支払いも含まれていたという。
訴訟では、エキゾチックな車に加えて、ジェームズは少なくとも7つの不動産を所有していると主張している。
資産凍結
状況は現在非常に切迫しているため、ファースト・ブランドの顧問らはテキサス州の破産判事にジェームズの銀行口座を凍結するよう要請した。
ジェームズの広報担当者は火曜日の声明で、「ジェームズ氏は米国にビジネスと金融に深いルーツを持つ米国国民である」と述べた。 「また、彼は1988年以来マレーシア国民ではありません。彼が潜在的な逃亡の危険性があるという考えは明らかにばかげています。」
この民事訴訟は、ファースト・ブランズの不正行為が以前に主張されていたよりも広範囲に及んでいると主張しており、一部の金融業者が同社を「広範な詐欺」で告発した数日後に起きた。ファースト・ブランズは木曜日にテキサス州破産裁判所に出廷する予定だ。
訴状によると、5月9日に発行された179.84ドルの請求書は、他の数千枚の請求書と一緒に梱包され、後に農林中央金庫と日本の商社三井物産の合弁事業であるカツミ・グローバルに販売されたという。訴状によると、カツミさんの購入品に対する他の請求書も最大1万2000ドルか1万5000ドル水増しされていたという。
ムーア被告は月曜の裁判所への提出文書で、請求書パッケージがあまりにも高額で、カツミ氏が約230万ドルの価値しかないファースト・ブランドの請求書を購入するのに約1100万ドルを費やしたと主張した。カツミ氏の弁護士は、このベンチャー企業が破産した自動車部品サプライヤーに対して17億5000万ドルのエクスポージャーを抱えていると述べた。
ジェームズ氏の弁護士は火曜日、ファースト・ブランズの顧問らが資産凍結の差し止め命令を得るために創業者を「中傷」しようとしていると述べた。同自動車部品サプライヤーの顧問らは取引に関する一方的な説明を行い、ジェームズ氏が連邦法第11章を申請する前の夏に約4,000万ドルを含む同事業に投資した巨額を無視したと彼の弁護士は述べた。
債権者紛争
この訴訟はまた、約60億ドルの上級会社の負債を所有する貸し手と、オフバランスシートのファースト・ブランズ特別目的会社と取引していた会社との間の潜在的な紛争について、より深い洞察をもたらす。
ムーア氏は、SPVは適切な帳簿や記録を保管しておらず、破綻に関する独立した取締役会の調査が進行中であると述べた。しかし同氏は、ファースト・ブランズがSPVに譲渡したと伝えられているのと同じ在庫が、同社の資産ベースのローンやその他の信用枠の借入基盤に残っているようだと述べた。
二重先取特権の請求は破産裁判所で債権者と争う可能性がある。ファースト・ブランズは木曜日にテキサス州破産裁判所に出廷する予定だ。
一方、水曜日の裁判所への提出文書で、貸し手らはファースト・ブランズのチャプター11に基づく融資で11億ドルを要求したが、これは「おそらく最近の歴史の中で最もリスクの高い事業の一つ」である事業再構築に資金を提供することを目的としている。
「債務者のオーナー兼最高経営責任者（CEO）のパトリック・ジェームス氏に対する広範な詐欺容疑と進行中の犯罪捜査が文書化されており、会社の運命そのものが危険にさらされている」と金融業者は述べた。
