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Wednesday, May 13, 2026
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Tag: サブプライム自動車金融業者トリコロールの有罪答弁で10億ドルの不正行為が明らかに

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サブプライム自動車金融業者トリコロールの有罪答弁で10億ドルの不正行為が明らかに |運

トリコロール・ホールディングスの創設者は、サブプライム向け自動車金融業者の他の幹部らを率いて、最大の金融業者から約10億ドルをだまし取ろうと7年間にわたって活動していた、と当局が水曜日に発表した。当局は元幹部2人が逮捕され有罪を認めたと発表した。同社の創設者兼最高経営責任者(CEO)のダニエル・チュー氏は、2018年から投資家や貸し手に詐欺を行うよう複数の幹部に指示した疑いでマンハッタン連邦裁判所で非公開起訴されている。起訴状によると、詐欺計画にはデータ操作や虚偽の陳述が含まれていたという。チュー氏の弁護士はコメントを求めるメッセージをすぐには返さなかった。マイアミ在住のチュー氏(62)はフロリダ州で逮捕され、同社の元最高執行責任者であるテキサス州ワクサハチー在住のデビッド・グッドゲーム氏(49歳)はテキサス州で逮捕された。グッドゲームの最初の出廷で誰が代理人となるかはすぐには分からなかった。同氏は、信用問題を抱える人々向けのローンサービスを必要としていた自動車購入者にとって、同社の破綻は打撃となったと述べた。「もちろん、このようなことが起こり、その地域で詐欺が起きれば、そうした人々が自動車ローンを組むのはさらに難しくなります」とクレイトン氏は語った。起訴状によると、詐欺の範囲は8月下旬、金融業者がトリコロールの担保についてチュー氏ら幹部らと対立した際に明らかになった。詐欺容疑で告発されたチュー氏らは当初、付随的な問題を事務上のミスによるものだと言って隠蔽しようとした疑いが持たれていた。こうした取り組みが失敗に終わった後、チュー氏は同社から600万ドル以上を吸い上げ、その一部を8月にカリフォルニア州ビバリーヒルズにある数百万ドル規模の不動産の購入に充てたと起訴状には記載されている。起訴状によると、トリコロールは9月10日、同社最大の金融業者に対し9億ドル以上の負債があるとして破産第7章を申請した。チュー氏が執拗な金融犯罪事業の運営で有罪判決を受けた場合、最低でも懲役10年、最高で終身刑に処される可能性がある。その他の容疑には、共謀、銀行詐欺、電信詐欺などがある。グッドゲームは共謀、銀行詐欺、電信詐欺の罪で起訴された。当局はまた、トリコロールの元最高財務責任者と元金融幹部が火曜日にマンハッタンで罪を認め、政府に協力していると発表した。

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