Tag: 上院議員イラン関連の暗号通貨の流れ17億ドル以降バイナンスモニターの状態について法務部と財務部に圧迫幸運

議会はイランのバイナンスの使用を調査し続けています。 Richard Blumenthal（D-Conn.）上院議員は、金曜日に世界最大の暗号通貨取引所とコンプライアンス運営を監督するために割り当てられた2人のモニターの状態に関する詳細を要求する手紙を送りました。 Blumenthalは、法務部と米国財務省の金融犯罪執行ネットワークに送った書簡で、「バイナンスの危険なほど緩やかな資金洗濯防止に対する主張が増えているという懸念を持って文を書いています」と述べました。 DOJとFinCENのスポークスマンは、コメントの要求にすぐには答えなかった。 2023年のコンプライアンスの欠点に対するバイナンスとの合意の一環として、米国政府はDOJとFinCENに別々に報告する2人のモニターを設置し、取引所がコンプライアンスプログラムを確認するための適切な措置を講じることを可能にしました。 2024年に開始されたモニタリングは、バイナンスが適切なマネーロンダリングおよび制裁監督を課していないことに関連して43億ドルの罰金を支払った大規模な嘆願取引の一部でした。 Binansはその後、企業の責任に関するイメージを投影しようとしましたが、イランの暗号通貨の流れに関する最近の報告の結果、Blumenthalは他の上院民主党議員と一緒に暗号通貨取引所とトランプ政権を調査し、取引所の内部運営が公共調査と一致するかどうかを調査しました。 大衆の意見が行き来する中で、違法行為を報告する役割を引き受けたバイナンスの二人のモニターは静かでした。 法務省が選んだモニターであり、コンサルティング会社であるForensic Risk Allianceの創設パートナーであるFrances McLeodは、コメントの要請にすぐには答えなかった。 FinCENのモニターであり、法律事務所であるSullivan & CromwellのパートナーであるSharon Cohen Levinも同様でした。 監視は一時停止されましたか？ Blumenthalの質問は、Binanceが10億ドル以上が取引所を通じてイランとつながった財布に流れたと最高経営陣に警告した内部調査官を解雇したと、複数の媒体から報道した後に出てきました。バイナンスは、調査官の解雇がイランの流れに関する調査結果とは無関係であり、暗号通貨取引所が厳格なコンプライアンスプログラムを維持していると述べた。暗号通貨取引所の広報担当者は、Blumenthalのモニター状況調査に関するコメントの要請にすぐには対応していません。 上院議員の書簡は、法務省が非公式審査の一環として企業監視を一時停止したと明らかにしたロイターの2025年報告書によるものです。 2025年3月、裁判官は外国の贈収賄計画に関与した国際鉱山会社Glencoreの監視を終了するようにDOJの要請を承認しました。その年末、法務省は、飛行機メーカーのボーイングが独自に独立モニターを保有しなければならないという要件も廃棄しました。 監視を批判したり、政府が法律に違反した会社を独立した第三者に監督するよう要求した場合、これは企業に費用がかかり、効果的ではないと主張します。 2013年、米国裁判所はアップルが価格談合陰謀に加担したという判決を下した後、アップルに独占禁止監視団を課した。モニターを受け取る他の主要企業には、Deutsche Bank、Volkswagen、Walmartがあります。