Tag: 暗号通貨ポンプダンプ時代はここで終わりますか法務部DOJの新たな起訴で市場助成者が怖がらなければならない理由

米国法務省（DOJ）は、特定のデジタル資産の取引量と価格の両方を高めるように設計された詐欺キャンペーンを運営した疑いで、暗号通貨「市場形成」会社4社の上級職員10人を起訴しました。 FBI暗号化トラップ DOJが月曜日のプレスリリースで発表した疑いには、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの社員が含まれています。被告の3人はシンガポールで拘禁され、米国に送還されました。彼らは月曜日、オークランドの連邦裁判官の前に初めて姿を現した。そのうちの2人は、前述の会社のCEOでした。疑いは、「ウォッシュトレーディング」を標的とし、2024年5月に始まった秘密のFBI FBIおよびIRS-CI作戦から始まりました。 FBIは暗号トークンを作成し、これらの企業が人為的な取引量と価格の上昇を調整しながら罠に陥るのを見ました。 最も売買は、同じ当事者が偽の取引量と流動性を生成するために自分と効果的に取引したときに発生し、ポンプ＆ダンプスタイルの価格操作のための基盤を築くことを覚えておいてください。ポンプ＆ダンプでは、主催者はトークン価格を誇張して人為的に引き上げ、保有資産を最高レベルにエクスポートします。 関連読書発表によると、被告人は３つの個別起訴で起訴された。彼らは取引量と価格を高めるために協力しただけでなく、疑わしい投資家に膨らんだレベルでそのトークンをダンプして現金化し、その計画を先に説明したクラシックなポンプ＆ダンピングプレイに切り替えたという非難を受けました。この計画は、米国以外の地域の購入者にも被害を与えました。 送還された3人に加えて、共同被告2人がすでに有罪を認め、米国地方裁判所の裁判官Araceli Martínez-Olguínから刑を宣告されています。当局はこれまでに100万ドル相当の暗号通貨を押収した。 トレーダーの市場影響と示唆 DOJが個人を洗濯取引の疑いで起訴したのは今回が初めてではありません。 2024年10月、18人の個人と団体が暗号通貨市場で広範な詐欺と操作の疑いでボストンで起訴されました。この場合、疑いには、4つの暗号通貨会社のリーダー、4つの「市場構成者」（ZM Quant、CLS Global MyTradeおよびGotbit）、およびその会社の従業員が含まれました。 「偽」取引量と製造された流動性は、アルトコイン市場の構造的特徴でした。疑いによると、DOJはこれらのパターンを新しい資産クラスの「特異性」ではなく、伝統的な証券詐欺として扱います。 関連読書トレーダーは、非流動性トークンの高いオンチェーンまたは交換量がリスクシグナルであることに留意する必要があります。特に、文書化レベルの低い市場構成契約に関連する場合には、さらにそうです。 この作業にはより多くの執行が続く可能性があり、これは少額のトークンに対する法的リスクプレミアムが高まり、市場の構成者に関するより多くの調査が行われ、短期的には潜在的に清潔で薄い流動性を意味します。 DOJがここで完全に成功した場合、暗号通貨の「ハイベータカジノ」コーナーは縮小され、規制に準拠する場所と資産は時間の経過とともに信頼性の再評価の恩恵を受ける可能性があります。この記事を書いた瞬間、BTCは最高$ 68,000で取引されています。出典：TradingviewのBTCUSD Perplexityの表紙画像、TradingviewのBTCUSDチャート