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仮想通貨「豚屠殺」詐欺が国家安全保障上のリスクに拡大 – 研究
チェーンアナリストと法執行機関は、犯罪者がオンラインで被害者を育て、偽の仮想通貨投資に誘導する「豚解体」として知られる一種の詐欺について警告している。 関連書籍 Chainalytics によると、2024 年に仮想通貨詐欺により推定 100 億ドルがオンチェーン上に送金され、豚屠殺の利益は前年比で 40% 近く増加し、これらの詐欺によるデポジットは 200% 以上増加しました。平均預金額が約 55% 減少しているにもかかわらずです。 この変化は、より多くの被害者が少額を支払うことに依存するモデルを示しており、その結果、作戦の収益性が高まり、追跡が困難になっています。 詐欺の背後にある組織的なネットワーク 捜査関係者らは、これらは単独の詐欺師ではないとしている。報告書によると、詐欺ネットワークは組織的な犯罪企業のように活動しており、時には人身売買された労働者を複合体として利用して電話をかけ、メッセージを送り、被害者を管理していることが示されています。 出典: チェイナリシス 被害者の手入れは数週間から数か月に及ぶこともあり、感情操作がギャングの安定した収入源となる可能性があります。研究や報告によると、これらの操作の一部は、東南アジア地域および集中した暗号通貨ウォレットを通じて資金を移動させるグループに関連していることが示されています。 AI とマーケットプレイスは詐欺師の規模拡大を支援します 法執行機関やアナリストは、生成AIとサービス市場のおかげで豚屠殺詐欺が安価かつ迅速に実行できるようになっていると警告している。 BTCUSDは現在95,367ドルで取引されています。チャート: TradingViewのインフラストラクチャと制裁 当局は詐欺を支えていたインフラへの攻撃を開始した。米国財務省のOFACは、詐欺ネットワークに使用されるインターネットインフラとツールを提供した疑いで、フィリピンに本拠を置くファヌル・テクノロジー社とその経営者を制裁した。 Chainalyticと他の研究者は、Funnullのサービスを豚の屠殺に使用された現場と関連付けており、一部の研究は、そのような活動に関連する米国の損失が2億ドルを超えることを示唆しています。制裁の目的は、詐欺師が正当であるかのように見せるために使用する Web サービスへのアクセスをブロックすることです。 関連書籍 取引所とステーブルコイン発行者が違法資金の凍結を支援 民間企業も対応に参加している。 APACの法執行機関との協力を通じて、Chainalytic、取引所、ステーブルコイン発行会社は、詐欺師が複数のウォレットに統合した約4,700万ドル相当のUSDTの追跡とブロックを支援しました。 他のインシデントに関連したこれまでの措置により、凍結の規模はさらに大きくなりました。この動きは、犯罪者が仮想通貨を法定通貨に変換する前に、業界の協力によって現金流出をどのように食い止めることができるかを示している。 Unsplash からの注目の画像、TradingView からのチャート
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