2023年、暗号通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリング防止法、顧客認識法違反、制裁違反について有罪を認めました。同社は、米国史上最大の企業罰金の1つである43億ドルを支払うことに合意した。一方、Binanceの創設者であるChangpeng Zhaoは、適切な監督を履行していないことについて有罪を認め、後で4ヶ月の懲役刑を宣告されました。これに対し、ZhaoはBinanceのCEO職から退くことに同意し、同社は政府が課す監視に同意し、「規制成熟度」の新たな段階に入ることを約束しました。
しかし、バイナンスは約束を破っているようです。 Fortuneによって検討されたいくつかの情報源と内部文書によると、会社のコンプライアンスチームの調査官は、イランに関連する企業が2024年3月から2025年8月まで交換を通じて10億ドル以上を受け取り、潜在的に制裁法に違反したという証拠を発見しました。取引は、Tronと呼ばれるブロックチェーンのステープルコインテザーを使用してバイナンスを通じてルーティングされました。
捜査官らが内部報告書を通じて調査結果を明らかにした後、2025年末から少なくとも5人が解雇されたという。消息筋は法的影響を懸念して匿名を要求してフォーチュンとインタビューした。調査官の少なくとも3人はヨーロッパとアジアの法執行機関出身でした。一部はバイナンスでリーダーシップの役割を果たしており、制裁回避や対テロ資金調達に関する調査を含む特別およびグローバル金融調査を担当しています。
そして、情報源と公に利用可能な情報によると、調査官の解雇に加えて、過去3ヶ月間に最低4人の最高コンプライアンススタッフが退社または追い出されました。
法務部で制裁およびイラン関連事件を主導した法務法であるオルシャン・プロム・ウォロスキー（Olshan Frome Wolosky）のパートナーロバート・アップルトンは、フォーチュンとのインタビューで「（バイナンス）内部調査官の監視下でこのようなことが起きたというのはやや衝撃的」と話した。
解雇の時期は、バイナンスに利益をもたらす米国のいくつかの政治的発展と一致しています。これには、ドナルド・トランプ大統領の暗号通貨監督の撤回と10月、蔵王氏の2023年の有罪認定に対する赦免決定が含まれます。この斜面は、ザオチームがワシントンDCでロビストを雇い、バイナンスがトランプ家の暗号通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・ファイナンシャル（World Liberty Financial）が独自のステーブルコインを発売するのを助けた後に行われました。
バイナンス広報担当者は声明を通じて「政策上現在進行中の調査について言及することはできない。バイナンスは自社が運営される市場で適用可能なすべての制裁法と規制を遵守するために最善を尽くしている」と明らかにし、会社は特定の人事事件について言及できず、会社政策に違反する職員は解雇される可能性があると付け加えた。
「私たちは、ユーザーとより広いエコシステムを保護するために法執行パートナーと緊密に協力しています。
新しいコンプライアンスアプローチ
2017年に設立されたバイナンスは、世界最高の暗号通貨取引所に急速に成長しました。しかし、天文学的な成長に伴い、数多くの規制と法的問題が発生しました。取引所の運営に関するDOJの調査が行われている間、バイナンスは世界中の有名法執行官としてコンプライアンスチームを構成することを含むイメージ改革キャンペーンを開始しました。
DOJが2023年11月にバイナンスとの合意を発表したとき、検察は同社と共同創設者のZhaoが規制遵守より富を優先し、イラン、キューバ、シリアなどの国のユーザー間で数十億ドルの違法取引を助長したと明らかにした。リサ・モナコ（Lisa Monaco）法務次官は、「規制遵守より利益を優先する企業戦略は富を得る道ではなく、連邦起訴に行く道」と書いています。
ZhaoはCEO職から退くことに同意し、同社はブログ投稿を通じて今回の合意でバイナンスが「挑戦的でありながら革新的な学習と成長の場を開くことができるようになった」と明らかにしました。しばらくして、Binanceはシンガポールとアラブ首長国連邦の元金融規制機関であるRichard TengをCEOに昇格させました。 1年後の2024年11月、バイナンスは年末までに正規規制遵守職員を34%増やして645人に増やす計画を発表しました。
採用リストプラットフォームでは、バイナンスは依然として12以上のコンプライアンスの役割を採用しています。
編集者注：この物語は、Binanceが提供した新しい情報を含めるために2月15日に更新されました。
