Richard Blumenthal上院議員は、4月1日に共同CEOであるRichard Tengに後続の手紙を送り、バイナンスの調査を拡大しました。この手紙は、上院の証言とイランに関連する取引に関する後続のメディア報道との間の明白な矛盾を説明するために、暗号通貨取引所を圧迫しました。
ニューヘブン民主党員は、バイナンスが「小委員会と大衆に虚偽の陳述や誤解を招く情報」を提供した可能性があることを懸念し、会社が初期対応の準備に依存した文書と記録を要求したと明らかにしました。
上院調査官、財布、取引、回答の追求
Blumenthalの書簡は、バイナンスがリンクされたアカウントからイランに関連する企業に流入した約17億ドルの流れを追跡したフォーチュン（Fortune）とニューヨークタイムズ（The New York Times）の報道の後に出てきました。これは、バイナンスが昨年4つの主要イラン取引所との直接取引から引用した110,000ドルの数値よりはるかに大きい金額です。
上院議員は、バイナンスの上院常任調査小委員会（PSI）が要請した資料の部分的または遅延した生産とともに、「バイナンスの率直さと議会監督遵守に関する追加のアラーム」を呼び起こしたと述べた。
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Blumenthalの手紙には、具体的な質問と記録要求の長いリストが記載されています。彼は、Binansに報告書に記載されているイランリンクウォレットセットと資金を送受信したアカウントがあるかどうかを公開し、ウォレットアドレスを提供するように依頼しました。
彼は、バイナンスと既知のイラン取引所との間の取引のための年間総会計を要求し、後でイラン取引所に関連する振替を計算するかどうかを含む110,000ドルの数値を計算するために使用された方法論を説明するように依頼しました。
Blumenthalはまた、内部コンプライアンス慣行に対して暗号通貨取引所を圧迫しました。彼は、2025年1月1日から、バイナンスが違法な間接転送を発見するために設計されたツールを含む、検出、検査、凍結、または報告メカニズムを削除、弱体化、または軽減したかどうか尋ねました。
彼は、バイナンスがVPNまたは「アカウントの削除」（購入、共有、または盗まれたKYC認証アカウント）を使用するアカウントを含む、イラン内の個人に関連付けられているアカウントの調査、停止、または削除を拒否したことについて明確性を追求しました。
これに関して、彼は、バイナンスが内部的に懸念を提起したか、法執行機関または外部のパートナーに情報を提供したコンプライアンス従業員を懲戒したことがあるかどうかを尋ね、バイナンスが「不正公開」として従業員を解雇したという報告に言及しました。
バイナンス締め切り4月14日
上院議員は、法執行機関の警告に対応し、バイナンスの措置が遅れたり不適切であると規定したことをさらに批判した。彼は、バイナンスがHexa Whaleのような団体のテロ資金調達の疑いに対して法執行機関に対応するのに2ヶ月かかり、関与したシェル団体を削除するのに2か月かかったと述べた。
彼はまた、バイナンスがテロ資金調達の疑いに対する役割について警告を受けた後、Blessed Trustをベンダーから削除するのに少なくとも5ヶ月かかったと主張しました。
Blumenthalは、バイナンスは、特定のアカウントに「ブロックしないでください。内部アカウント」などの内部タグを表示したことを示しています。
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彼は関連会社と人々がいつバイナンス口座を開設し、イランブローカーに資金を送り始め、米国法執行機関に報告されたか、そしていつ停止または削除されたかを示す正確な日付を要求しました。
上院議員はまた、通知を受けた後の措置を講じることの間の遅延の説明を求めました。 Blumenthalは上院規則を発動し、今年4月14日までにBinanceに記録を引き渡すよう依頼しました。
毎日のグラフは、木曜日の下落後のBNB取引が590ドル未満のレベルであることを示しています。ソース：TradingView.comのBNBUSDT
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