韓国金融委員会（FSC）と金融監督院（FSS）は、デジタル資産取引所協会（DAXA）とともに登録されたすべての暗号通貨取引所に対する統合出金規則を施行しています。
統合暗号通貨出金システム
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前述の脆弱性は、詐欺師が悪用した「取引所別の抜け穴」によって引き起こされたとThe Korea Timesは主張しています。これらのボイスフィッシングプランの多くでは、ダーティーキャッシュが口座に入ってすぐに暗号通貨に切り替わり、調査官がそれを追跡またはロックする前に急速に抜け出します。
変化が実際に伴うもの
韓国取引所は、2025年5月から暗号通貨入金後24～72時間の間、暗号通貨の引き出しを保留しなければなりません。これにより、銀行と規制機関が疑わしい振替を見つけて停止することができるバッファウィンドウが作成されます。ただし、ルールには、口座開設期間、過去の活動、取引規模、違法行為履歴などの要因による免除が含まれます。これまで、各取引所は独自にこれらの基準を設定して適用してきました。
場合によっては、最小限の確認でアカウントが免除バケットに入り、詐欺師が待機期間を避け、ほぼすぐに資金を引き出すことができました。 2025年6月から9月の間に確認された詐欺関連取引所のアカウントの59％が遅延を避ける「例外」バケットにありました。新しい基準に基づいて、当局は例外アカウントをユーザーの1％未満に減らしたいと考えています。取引所はまた、口座のKYC、資金源の確認、および監視を強化する必要があります。
規制当局はまた、免除勘定の調査を強化し、より強力で反復的な顧客チェックを実施する予定です。これには、少なくとも年に一度、資金の出所を定期的に確認することが含まれます。さらに、脱退パターンをより体系的に追跡して分析できる新しいシステムも必要です。
不便を最小限に抑えるために、例えば決済のために直ちに引き出しが必要な場合は、免除が提供され続ける。
市場への影響
新しい措置は、AIベースの取引監視、操作疑惑に対する早期アカウント凍結の可能性など、最近の韓国の厳格な暗号通貨規制に加えています。今月曜日、FSCは、規制当局に、一部の主要取引所の既存のキルスイッチが信頼できないことを発見したため、すべての国内暗号通貨取引所に新しい5分資産マッチングシステムを提供するように命じました。
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すべての新規ユーザーと大規模な新規預金は、コインを自分の保管場所や海外の場所に移す前に、予測可能な24〜72時間の「冷却」期間に直面し、これにより迅速な資金の流れと差益取引活動が鈍化します。
標準化された遅延とより厳しい免除により、詐欺師は複数の取引所で新しい口座を開設することが困難になりました。しかし、これは経験豊富なトレーダーを長期設定、規制対象の場所のデリバティブ、または韓国ではなく流動性ハブに押し込むこともできます。
モデルが機能し、詐欺指標が低下すると、韓国の統合遅延テンプレートが他の高リスク管轄区域で詐欺の多い小売フローを管理するための「ベストプラクティス」として表示される可能性が高くなります。
ビットコインは今日早く反騰して72,000ドルを回収しました。この記事を書いた瞬間、BTCは毎日のチャートで最高$ 71,000で取引されています。出典：TradingviewのBTCUSDT。
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