東南アジアの政府や企業は、この地域の悪名高い詐欺センター、つまりシンガポールや香港などの裕福な国の個人を騙そうとする労働者が人身売買の被害者になることが多い複合施設に改めて注目していることに動揺している。
10月中旬、米国と英国はカンボジアに本拠を置くプリンス・グループの個人および団体を対象とした制裁を発動した。当局はこのグループが国境を越えたサイバー犯罪に関連していると非難した。隣国のシンガポールはその後、同グループに関連する資産1億1500万ドル以上を押収した。 （プリンスグループは今週、自社または陳志会長が違法行為に関与したとする主張を「明確に否定する」と述べた。）
先月カンボジアの詐欺施設近くで韓国人観光客が殺害されているのが発見されたことを受け、韓国は拉致された国民を救出するために緊急措置を講じた。そして10月22日、タイのヴォラパック・タニャウォン財務大臣は、カンボジアの詐欺センターのネットワークとの関係を疑われ、就任わずか1か月で辞任した。 （ヴォラパックは容疑を否認）
米国は木曜日、東南アジアを拠点とするサイバー犯罪者をターゲットとする新たな「詐欺センター打撃部隊」を発足させると発表したが、コロンビア特別区のジャニーン・ピロ連邦検事はこれを「国家安全保障問題と国土安全保障問題」と呼んだ。
中国人俳優の王興が今年初めにタイで行方不明となり、隣国ミャンマーの詐欺センターに連行されて以来、見出しを飾っていたこの問題は劇的に拡大した。
国連によると、東南アジアでは数十万人が詐欺センターに閉じ込められている。ハーバード大学アジアセンターのフェローであり、東南アジアにおける国境を越えた犯罪と人権の専門家であるジェイコブ・シムズ氏は、フェイスブックなどのプラットフォーム上の虚偽の求人広告に多くの人が誘惑されていると語る。
「彼らは、内部に有刺鉄線があり、監視塔が内側を向いており、鉄格子で覆われた流刑地のようなこの複合施設に連れて行かれます」とシムズ氏は付け加えた。 「彼らは連れてこられ、人々をだますように言われます。さもなければ殴られ、拷問され、虐待され、殺されます。そしてそれがこれらすべての人々の人生になります。」
これらの詐欺グループは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーの 3 か国に拠点を置いており、特に地方政府が事実上管理を放棄している国境地域に拠点を置いています。
そして、それを解体しようとする世界的な努力にもかかわらず、持続可能な変化を達成することは困難であることが判明しています。 1 つの詐欺センターが崩壊すると、他の詐欺センターがすぐに別の場所に出現します。
「犯罪組織は非常に戦略的です。彼らはガバナンスが弱く、地方当局が簡単に操作でき、汚職が蔓延している場所を探します。これらは地元のエリートと共謀するのに最適な条件になります」とシンガポールのISEAS-ユソフ・イシャク研究所の客員研究員ハンマーリ・スリヤイ氏は語った。
急成長する問題
士気センターは今や世界外交の問題です。先月クアラルンプールで開催されたASEAN首脳会議で、韓国とカンボジアは人身売買業者の追跡を専門とする対策本部を設立することで合意した。これとは別に、米国と英国はともに東南アジアの詐欺帝国から150億ドル相当のビットコインを押収した。
ハーバード大学のシムズ氏によると、まず犯罪グループはエリート保護ネットワークの構築に数十年を費やしてきたという。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより海外旅行が停止される中、多くの犯罪ネットワークはギャンブルから詐欺センターへと拠点を移している。
その後、急成長していた詐欺複合体は地元のエリートたちから保護を受けるようになった。
ISEAS-ユソフ・イシャク研究所の上級研究員兼コーディネーターのジョアン・リン氏は、「地元の役人や経済的利益が（詐欺センターの運営に）関与していることが多く、リベートと引き換えに保護を提供している」と語る。
一例は、ミャンマーとタイの国境にある最大の詐欺グループの 1 つである KK Park です。ミャンマー軍報道官は、中国シンジケートとKKパークを共同設立したミャンマーの武装民族集団カレン国民連合を批判した。
詐欺センターは伝統的に人身売買の被害者に依存してきました。国連薬物犯罪事務所の2025年の報告書によると、東南アジアの詐欺センターの被害者は世界50カ国以上から来ていることが判明した。
「パンデミックは新たな弱い立場にある人々を生み出しました。安定した仕事に就いている人々は、多言語を話し、都市部に住んでおり、高学歴で、若く、テクノロジーに精通している傾向があります」とハーバード大学のシムズ氏は言う。
しかし、詐欺師たちは主に中国人とタイ人だったが、現在ではその労働力にビルマ人やカンボジア人の若者も含まれるようになっている。ミャンマーの内戦と同様に政治的不安定により、若者の雇用の見通しが損なわれており、若者たちは現在、詐欺センターの安定した労働力となっている。
「これは、この業界の腐敗した影響力を示しています。これらの国々を島として利用して活動することは、外国のグループだけでなく、地元の人々も惹きつけます」と、研究者であり『Scam: Inside東南アジア’s Cybercrime Complexes』の共著者であるマーク・ボー氏は言う。
AI、仮想通貨、ディープフェイク
詐欺師はまた、新しいテクノロジーを利用して業務を改善しています。オンライン翻訳サービスと AI ディープフェイクにより、詐欺の巧妙さと信頼性が高まっています。
最も一般的なのは「豚屠殺詐欺」で、詐欺師が偽の友情や恋愛関係を通じて被害者との信頼を築き、偽の投資スキームに誘い込むという長期にわたる詐欺だ。
「オンラインで本当に魅力的な人とデートしていると思うなら、おそらくビデオチャットでその人と話したいと思うでしょう。ディープフェイクはそれに非常に最適です」とシムズ氏は言います。
詐欺師はまた、仮想通貨やステーブルコインなどの分散型金融（DeFi）ツールなどの代替通貨を利用して、マネーロンダリングプロセスを支援し、違法な利益の追跡を困難にしています。
国際組織犯罪に対するグローバル・イニシアチブ（GI-TOC）の上級アナリスト、クリスティーナ・アマーハウザー氏は、こうした通話はほとんど理解されておらず、しばしば疑似匿名性を帯びているため、サイバー犯罪活動の重要な部分であると述べています。
「仮想通貨を法定通貨（例：米ドルなどの政府発行通貨）に交換する場合、仮想通貨取引所が行う「顧客認識」チェックは制限されることが多く、犯罪者にとって非常に魅力的なものとなっています」とアマーハウザー氏は言う。
もぐらたたきゲーム
これらの詐欺センターは、東南アジアやその他の地域に広範囲に影響を及ぼします。
ISEAS-ユソフ・イシャク研究所のリン氏は、これが国民の信頼を損ない、家計貯蓄を枯渇させ、人々、特に高齢者やデジタルリテラシーが限られた人々を食い物にしていると述べた。多くの犠牲者は貯蓄を失い、最終的には社会の安定を損ないます。
そして政府にとって、そのような活動は国際的評判を傷つけ、法執行機関のリソースに負担をかけると付け加えた。
しかし、汚職の蔓延と詐欺センターの国境を越えた性質により、法執行機関の対応が困難になっています。
「国際法制度は国家主体に基づいて構築されており、誰もが発展、繁栄、自由という漠然とした考えに向かって進むパートナーとみなされます。しかし、これらの国々はこれらの規則に従っていません」とシムズ氏は付け加えた。 「（詐欺センターがある国では）国内の法の支配はすでに深刻に損なわれており、捜査以外の手段で国際法を守るという考えはほぼ不可能だ。」
そして、地元の有力ブローカーの支援により、取り締まりはもぐらたたきのようなものになります。
南洋理工大学S・ラジャラトナム国際関係大学院（RSIS）の上級アナリスト、イェン・ジー・イー氏は、国際刑事警察機構（インターポール）などの国際機関が詐欺センターの犯人を追跡し特定したとしても、取り締まりのために協力すべき正当な「当局」を特定するのは依然として難しいと語る。その代わり、センターが発見されたり襲撃されたりすると、運営者はすぐに別の場所に移転し、業務を再開するとリン氏は言う。
根本的な原因
国際的な圧力が高まる中、詐欺センターの取り締まりはここ数カ月で激化している。 KKパークでは昨年10月、軍主導の弾圧で2000人以上が逮捕された。
しかし、シムズ氏やスリヤイ氏など一部の専門家は、こうした措置は一時的な解決策にすぎないと主張する。
「3か国で目に見える対応のほとんどは成果ベースであり、業界をより強力な地元エリートの手に委ねるか、国際的な圧力を緩和するか、あるいはその両方を目的としており、実質的な改革には至っていません」とシムズ氏は言う。
その代わりに、人々が詐欺行為の餌食になる根本原因に対処することが最も重要であると考えています。
スリヤイ氏は、世界中の多くの人々が経済低迷、雇用不安、インフレに直面しており、自国民が詐欺センターに誘導されるのを防ぐために各国は国内問題に取り組む必要があると述べた。
ASEAN や東南アジア諸国連合などの地域ネットワークや政府間組織も果たすべき役割があります。
「ASEANは東南アジア諸国と国際社会を繋ぐ中心点としての役割を果たすことができ、ASEANの小規模諸国を支援するための技術的専門知識や資源を持っている可能性があります」とスリヤイ氏は言う。
この連合はまた、多くの不正組織を擁する中国のような大国との交渉に効果的なプラットフォームを提供する。
しかし専門家は、最終的には個人が自分自身を守らなければならないと信じている。この点で、政府は、暗号通貨やフィンテックプラットフォームがどのようなもので、どのように機能するかを人々に教えるなど、デジタルリテラシーの向上を支援できます。
GI-TOC のアマーハウザー氏は、「法律と施行は重要ですが、意識を高め、不審なアプリを発見し、違法なプラットフォームにいつ投資すべきかを知る能力を高めることも重要です」と述べています。
