韓国のマネーロンダリング監視機関のトップは、広範なコンプライアンス管理の欠陥を発見したとして、仮想通貨取引所コービットに約27億3000万米ドル（約190万ドル）相当の罰金を科した。
関連書籍
規制上の所見と検査範囲
金融情報部門は、捜査当局がAMLおよびKYC規制に関連する約2万2000件の違反を発見したと述べた。 FIUは、2024年10月16日から29日まで実施された調査で、Korbitによる顧客の身元確認と取引の処理方法に重大な欠陥があったことが明らかになったと述べた。
報告書によると、この取引所では一部の顧客が完全な認証が完了する前に取引を許可されており、多くの場合、本人確認書類が不明瞭または不完全な状態で取引が行われていたことが判明した。
規制当局はまた、韓国の法律で規制されている未登録の外国仮想資産サービスプロバイダー３社が関与した海外送金１９件も摘発した。
FIUは、一部の代替不可能なトークン活動を含む特定のサービスに必要なリスクチェックが実施されていないことを強調した。調査結果によると、義務的なリスク評価が完了していないケースが合計655件挙げられた。
企業責任措置も講じられています。 CEOは正式な警告を受け、コンプライアンス責任者は懲戒処分を受けた。金融制裁に加えて、組織的な警告も発令された。
現在、仮想通貨の時価総額は 2 兆 9,400 億ドルに達しています。チャート: TradingView トランザクションの失敗と執行の詳細
検査報告書には、不完全なKYC手順にもかかわらず取引や出金が行われたいくつかの事例が記載されている。こうした間違いにより、違法な資金が適時に検出されずにプラットフォームを通過する可能性が高まります。
FIUの今回の動きは、取引所の監督を強化し、国際的なマネーロンダリング対策基準の遵守を徹底するという韓国当局による広範な取り組みの一環である。
市場関係者によると、コービットは未来アセット・グループと取引の可能性をめぐって協議中で、同取引所は同社の価値を約1400億ドル（約9700万〜9800万ドル）と評価していると伝えられている。
規制当局の監視が強化されているにもかかわらず、この関心は高まっており、コンプライアンスの懸念にもかかわらず、従来の金融機関が依然として仮想通貨資産に関心を示していることがわかります。
関連書籍
罰則が業界に与える影響
当局がプラットフォームに管理を強化するよう圧力をかけているため、他の取引所も近年、より厳格な検査に直面している。
Korbitの訴訟は、業界全体でさらに多くの内部レビューを引き起こす可能性があり、失敗の繰り返しを防ぐために手順、人材、テクノロジーの変更が加速する可能性があります。アクションの中にはパブリックなものもあれば、プライベートなものもあります。
コービット氏は一部の報道機関に対して直接コメントを避けたが、FIUは2025年12月31日に制裁を認めた。取引所は今後、是正を示すか、さらなる措置を講じる必要がある。
Pexels からの注目の画像、TradingView からのチャート
