
EZ-Pass の最終リマインダー: 法外な通行料を支払わなければなりません。これらの文書は多くのアメリカ人にとって馴染みのあるものになっており、その背後にはしばしば中国の支援を受けた犯罪ネットワークが存在します。 Chainalytic の最近のレポートによると、これらの詐欺師は暗号通貨を使用して一般人から記録的な 170 億ドルを盗んでいます。
この詐欺の重大さはアメリカ政府の注目を集めました。水曜日、チェイナリシスのサイバー脅威インテリジェンス部門ディレクター、ジャクリーン・バーンズ・コーヴェン氏は上院議場で、この犯罪行為の増加と米国がどのようにそれに対抗できるかについて講演した。彼女の証言は「中国製、老人の負担:国際詐欺の急増を防ぐ」と題された。
「仮想通貨を利用した詐欺は、収益面で記録的な年を迎えています」とバーンズ・コーベン氏はフォーチュン誌に語った。 「中国の詐欺大手は犯罪フィンテック市場のリーダーです。彼らはこれを長年にわたって行ってきました。」
報告書によると、仮想通貨詐欺による推定受取額は170億ドルで、昨年より約30%増加している。これらの操作はますます洗練されており、AI によって生成されたディープフェイクの使用も含まれています。犯罪者は SMS フィッシング キットなどのツールの購入など、詐欺活動の資金調達にデジタル通貨を使用することが多いため、暗号通貨は犯罪者の活動に不可欠な部分です。
悪意のある攻撃者は、なりすまし技術を多用し、正当な組織を装い、被害者にデジタルで料金の支払いを強制しています。最もよく知られた例は、数百万人のアメリカ人をターゲットにした EZ-Pass フィッシング キャンペーンです。この作戦は、USPSになりすました歴史を持つDarculaと呼ばれる中国語を話す犯罪組織に遡ります。
バーンズ・コーベン氏は、法執行機関は2025年にも依然として記録的な仮想通貨押収件数を記録するだろうが、政府と業界の対応は依然として断片的で対応的であると述べた。犯罪者が高度なテクノロジーを使用して人々を詐欺しているのと同じように、公共部門と民間部門の両方が AI を使用して、これらのメッセージが人々の携帯電話に表示されるのをブロックできます。さらに、犯罪者は暗号通貨を使用してこれらの詐欺を促進し、これらの取引はブロックチェーン上で公開されるため、犯罪ネットワークを特定してその活動を妨害することが容易になります。
「詐欺師たちは、官民双方の連携の取れていない反応的な対応を利用している」と彼女は言う。 「AIを活用した詐欺防止などの高度なテクノロジーを利用して、そもそも人間が詐欺に接触することを防ぐ必要があります。」
通常、詐欺は決して休むことはありませんが、これらの中国の犯罪ネットワークは本当に休みを取ります。 Chainalytic と他の研究者は、旧正月やその他の休暇中に犯罪行為が減少することを発見しました。


