イスラエルで10月7日に起きた攻撃の被害者らは、バイナンスとその創設者チャンペン・“CZ”・チャオ氏に対し、同取引所が武装集団への大規模な仮想通貨流出を許可したとして連邦訴訟を起こしたと伝えられている。
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訴状には、死亡、負傷、または人質にされたと主張し、損害賠償を求めている米国の原告306名が列挙されている。
休眠口座調査
提出書類によると、原告らはバイナンスがハマスやその他の米国指定団体への資金移動を数年間で10億ドル以上支援したと主張している。
彼らは、2023 年 10 月 7 日の攻撃以来、5,000 万ドル以上がプラットフォームを通過したと主張しています。これらの数字は訴訟の核心であり、賠償金や3倍の損害賠償請求を形作る可能性がある。
訴状ではまた、弁護士らが警告を発するべきだったと主張する異常なアカウント活動も強調している。一例としては、ブラジルの畜産業に関係するベネズエラ人女性の話が挙げられます。
バイナンス・ホールディングスは、2023年10月7日にハマスがイスラエルを攻撃して1,200人が死亡、250人が人質に取られる前に、仮想通貨プラットフォームがハマスの仮想通貨取引を「意図的に促進」したとして訴訟に直面している。 https://t.co/B3rO7bAjN6
報告書によると、この口座は2022年の開設以来、1億7,700万ドル以上の入金を受け取り、その後1億3,000万ドル以上の出金を行ったという。弁護士らは、この規模の運動はもっと綿密に精査されるべきだったと主張している。
巨額の資金と奇妙な傾向
報告書によると、原告らはバイナンスの管理が弱かったか無視され、不審な送金が国境を越えて行われることを許したと主張している。
訴状にはハマス、ヒズボラ、パレスチナイスラム聖戦、イラン革命防衛隊との関連疑惑が列挙されている。弁護士らは、このプラットフォームが標準的な財務チェックを回避しながら資金を移動させるツールになっていると主張している。
現在、仮想通貨の時価総額は 2 兆 9,600 億ドルに達しています。チャート: TradingView
バイナンスは国際制裁法を順守していると述べ、テロ集団との特別な関係を否定した。
法的な歴史が背景の一部を形成します。同社は2023年末、大規模な連邦訴訟で有罪を認め、マネーロンダリング対策と制裁違反に関連した罰金43億2000万ドルを支払った。
新しい告訴状では、以前の事件と趙氏の懲役4か月について言及されている。
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法的利益と将来の影響
新たな訴訟は米国の反テロ法に基づき３倍の損害賠償を求めている。原告側が勝訴すれば、バイナンスの財務上および評判上の影響は深刻になる可能性がある。
この訴状はノースダコタ州の連邦裁判所に提出されており、すでに裁判所に審理されているマンハッタンの別の訴訟とは別のものである。
この申請書はまた、趙氏の懲役刑が後にドナルド・トランプ米大統領からの恩赦につながったことを思い出させ、原告らはそれが取引所の複雑な法的手続きの一部であると指摘している。
彼らは、この新たな訴訟は、長年にわたり弱い管理とみなされてきたことの責任を問うために必要だと主張している。
注目の画像：Alliance/Zumapress.com、チャート：TradingView
